Exdirector de PDVSA se declara culpable de delito de lavado de dinero en EEUU

 

Ortega recibió el pago procedente de esta “red de soborno” con los ingresos de una “operación de cambio de moneda” a través de la cual se desfalcaron 1.200 millones de dólares a PDVSA.

También admitió que “aceptó 12 millones de dólares en sobornos por su participación en un plan de malversación de PDVSA que involucraba un préstamo y un contrato de cambio de divisas”.

El exfuncionario de PDVSA reconoció que trabajó con otro acusado para lavar 12 millones de dólares que recibió como soborno y que él y su compinche lavaron otros 12 millones de dólares a través de un “sofisticado plan de trama de falsa inversión”.

Un plan de falsa inversión que recibió dinero de un “pago realizado para que pareciera una inversión en un fondo; pero, de hecho, el pago fue “lavado de dinero”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Esta acusación de blanqueo de dinero desfalcado a PDVSA involucra también a otros venezolanos. EFE

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Turimiquire.com
Periodista editor del portal de noticias Turimiquire.com

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